ÁREAS DE ACTIVIDAD

ECONÓMICAS

  • Investigación y detección de fraudes a entidades financieras.
  • Investigación y detección del fraude en siniestros en todas sus áreas.
  • Investigación y reconstrucción de siniestros de accidentes de tráfico.
  • Seguimiento, observación y verificación de lesionados.
  • Localización y verificación de testigos
ÁREAS DE ACTIVIDAD

MERCANTILES

  • Investigaciones sobre procedimientos concursales: levantamiento de bienes, etc.
  • Informes comerciales.
  • Utilización indebida de marcas y patentes.
  • Contratos mercantiles: incumplimiento de cláusulas contractuales.
  • Contratos de seguros: incumplimiento de obligaciones entre las partes.
  • Identificación de sociedades: consultas mercantiles y sus vinculaciones.
  • Verificación de estados financieros.
ÁREAS DE ACTIVIDAD

SOLVENCIA FINANCIERA

  • Informe de solvencia y patrimonial.
  • Investigación sobre insolvencias fingidas.
  • Búsqueda de bienes muebles e inmuebles, información previa para embargos y ejecutivos.
  • Obtención de pruebas sobre alzamientos de bienes.
  • Obtención de pruebas sobre quiebras fraudulentas.
  • Localización de deudores personas físicas y jurídicas.
  • Búsqueda de inscripciones en Registros Mercantiles y de la Propiedad.
ÁREAS DE ACTIVIDAD

LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS

  • Incumplimientos de contratos de la LAU: duplicidad de domicilio, localización de domicilio real, subarrendamientos indebidos, dedicación de vivienda o local a otros fines, ejecución de obras sin consentimiento.
ÁREAS DE ACTIVIDAD

LABORALES

  • Violación de los derechos de los trabajadores.
  • Incumplimiento de los deberes por parte de los trabajadores.
  • Vigilancia y observación de redes comerciales y rutas de transportistas.
  • Competencia desleal, deslealtad profesional.
  • Seguimiento y control de bajas laborales.
  • Absentismo laboral.
ÁREAS DE ACTIVIDAD

FAMILIARES

  • Búsqueda de personas.
  • Seguimientos y observaciones.
  • Conductas dudosas.
  • Herencias.
ÁREAS DE ACTIVIDAD

CONYUGALES

  • Infidelidades.
  • Procesos de separación matrimonial.
  • Obtención de pruebas para establecer o modificar el régimen de custodia de los hijos.
  • Información sobre situación patrimonial y económica para establecer pensiones.
  • Modificaciones de medidas económicas.
  • Convivencia de hecho del excónyuge, extinción de la pensión compensatoria.
  • Incumplimiento de deberes conyugales.
  • Retiro de custodia por trastornos de la conducta personal.
ÁREAS DE ACTIVIDAD

MYSTERY SHOPPER, COMPLIANCE, VIGILANCIAS EN HOTELES, FERIAS Y GRANDES SUPERFICIES

ÁREAS DE ACTIVIDAD

LITIGATION SUPPORT

  • FM Detectives ha facilitado desde sus inicios la obtención de información y pruebas a diversos despachos de abogados, para la presentación ante los Tribunales, teniendo ésta un inequívoco valor testifical.

  • Contamos con experiencia en abordar investigaciones para su posterior presentación como prueba, tanto documental como testifical y pericial.

  • Los informes emitidos por FM Detectives han sido presentados como material probatorio en los diversos procedimientos judiciales Mercantiles de muy variada índole, tanto en Juzgados Civiles y Laborales como en Penales.

 

HABILITACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (D.G.P.) T.I.P 1976

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